Una soluzione integrata per un’efficace attività di analisi e verifica

Quanto vale la privacy per gli utenti di tutto il mondo?

È appena stata annunciata la firma di un accordo di partnership tra CRIF Spa, società specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC), business information e soluzioni per la gestione del credito, e Corvallis Spa, azienda di servizi IT sul mercato italiano. Le due organizzazioni offriranno una soluzione integrata che si rivolge al mercato delle compagnie assicurative e degli intermediari finanziari: la piattaforma antiriciclaggio Corvallis è ora integrata con informazioni di CRIF per una efficacia ottimale nelle attività di analisi e verifica, rese obbligatorie ai fini della compliance normativa con il Regolamento 5 di IVASS e con il d.lgs. 231/07 e i successivi provvedimenti in merito alla adeguata verifica antiriciclaggio.

 In particolare, l’integrazione consentirà l’individuazione e la verifica del titolare effettivo nonché la gestione della fase ‘Know Your Customer’ (KYC) inerente persone fisiche e imprese, fornendo dati necessari per la profilatura automatica del rischio riciclaggio, per l’adeguata verifica rafforzata per l’alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) richiesto dalla normativa vigente.

 

Come spiega Maria Luisa Cardini, Responsabile per le soluzioni antiriciclaggio di CRIF: “La soluzione antiriciclaggio integrata Corvallis–CRIF nasce già rivolta al futuro in quanto è già orientata agli adempimenti richiesti dalla quarta Direttiva antiriciclaggio UE (2015/849), che verranno recepiti in Italia da una norma in pubblicazione solo il prossimo anno”.Nello specifico, tra le novità del provvedimento va rimarcato un maggiore livello di attenzione posto verso la profilatura e l’analisi del rischio di riciclaggio, che dovrà tenere conto di un’ampia varietà di informazioni sul soggetto analizzato, informazioni che frequentemente provengono da fonti esterne e devono essere utilizzate come parametri del risk based approach ai fini di una efficace valutazione automatica ed oggettiva”.